一、会议召开情况
2015年2月16日，CA88（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级治理人员发出�；嵋橛Τ鱿�9名，现实参与会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开法式切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、会议审议情况
审议通过《关于管帐政策调换的议案》
赞成公司进行本次管帐政策调换。公司独立董事对该议案出具了独立定见；监事会颁发了赞成定见。具体情况详见刊载于2015年2月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司《关于管帐政策调换的布告》（布告编号：2015-010）。
表决了局：9名董事赞成，0名董事否决，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决定；
2、第三届监事会第十一次会议决定；
3、公司独立董事关于管帐政策调换的独立定见。
特此布告。
CA88董事会
二0一五年二月十六日
