一、董事会会议召开情况
CA88（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2013年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于2013年1月8日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出�；嵋橛Τ鱿�9人，现实参与会议董事9人。本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开法式切合有关司法、行政律例及《公司章程》等划定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘用杨岚女士为公司副总经理的议案》
赞成聘用杨岚女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第二届董事会届满为止。
表决了局：9名董事赞成，0名董事否决，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决定；
2、CA88第二届董事会提名委员会2013年第一次会议决定；
3、CA88独立董事关于聘用杨岚女士为公司副总经理的独立定见。
特此布告。
附件：杨岚女士简历
CA88
董 事 会
二○一三年一月十一日
附件：杨岚女士简历
一、根基情况
杨岚，女，诞生于1973年10月，中国国籍，无境表居留权。钻研生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册治理睬计师。
二、工作经验
1994年8月至1998年10月，在中国银行绵阳分行国际部任管帐；
1998年10月至2002年8月，在绵阳市财政局行财科任科员；
（2002年至2004年，赴加拿大皇家大学攻读EMBA）
2005年1月至2005年12月，在成都康斯达医药公司治理招商经理团队，任培训经理；
2006年1月至2011年12月，在四川成长资产治理公司任投资照拂、行业分析师；
2012年1月至11月，在四川新力恳切业有限公司从事投融资、财政治理工作，任副总经理。
三、与控股股东关系
与控股股东四川CA88实业集团有限公司不存在关联关系； 与现实节造人安治富先生无关联关系。
四、持股及赏罚情况
未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒。
